Мащабна международна операция разтърси Европа заради престъпна схема, при която над един милион употребявани мобилни телефона са били продавани на клиенти като чисто нови. България е сред 19-те държави, в които Европейската прокуратура провежда претърсвания и други действия по разследването с кодово име „Троя“. Щетите за потребителите в ЕС се оценяват на най-малко 300 млн. евро, а загубите от неплатен ДДС надхвърлят 30 млн. евро. В операцията участват 1770 полицаи, данъчни и митнически служители, извършени са над 160 претърсвания и изземвания.
Според разследващите престъпната организация е сглобявала мобилни телефони от употребявани части в Хонконг и Обединените арабски емирства. След това устройствата били почиствани, пакетирани като нови и изпращани в Нидерландия, откъдето стигали до складове в Германия. Оттам телефоните били продавани през онлайн платформи на клиенти в целия Европейски съюз.
Следите на разследването водят и към България. Според събраните доказателства фиктивни компании в Австрия, България, Германия, Нидерландия и Швейцария вероятно са били използвани в схемата още от 2018 г. Българската Национална следствена служба участва в международната операция, ръководена от Европейската прокуратура в Кьолн.
Разследващите подозират, че мрежата не само е подвеждала купувачите за истинското състояние на телефоните, но и е използвала данъчна схема, чрез която незаконно е увеличавала печалбите си. Устройствата били продавани по режима за облагане на маржа, при който препродавачът плаща ДДС само върху разликата между покупната и продажната цена.
Този режим обаче може да се използва при препродажба на стоки, за които ДДС вече е бил платен. Според Европейската прокуратура телефоните в случая са били предлагани като нови, което означава, че данъкът е трябвало да бъде начисляван върху цялата продажна цена. Така предполагаемата престъпна схема едновременно е заблуждавала клиентите и е нанасяла щети на бюджетите на държавите, в които апаратите са били продавани.
Операцията обхваща Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Естония, Финландия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Швейцария и Нидерландия. Във Великобритания е разпитан свидетел.
Седем заподозрени са арестувани в Австрия, Германия и Испания. Сред задържаните са и двама души, които разследващите смятат за ръководители на престъпната организация. Действията по случая продължават от събота, а разследването е започнало след сигнал от Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ.
Европейската прокуратура подчертава, че всички засегнати от разследването лица се считат за невинни до доказване на противното от компетентен съд.
