София. Схема за финансови измами, тръгнала от Уолстрийт и ужилила хиляди лапнишарани с милиони долари, е била засечена от българското финансово разузнаване. Става дума за известната на Запад boiler room измама, която вдъхнови Холивуд да направи касовия хит "Брокери" с Бен Афлек и Вин Дизел.
За първи път далаверата е засечена от агентите на родното ФБР през 2011 г. В основата й е "изкуствена" покупко-продажба на финансови инструменти (най-често акции) на кухи компании, между свързани дружества, с цел поддържане на висока цена на тези инструменти, се посочва в доклад на ДАНС. Акциите обаче се оказват без реална стойност. Така компаниите, замесени в измамата, генерират милиони приходи от набрани инвеститори срещу кухи финансови инструменти. Обикновено фирмите, които са замесени в такава измама, използват агресивна стратегия за набиране на клиенти чрез списък с потенциални инвеститори, които трябва да бъдат убедени да инвестират в тези книжа. Това най-често става по телефона. Агресивното набиране на жертви при тези схеми обяснява и тяхното наименование - тъй като брокерите често прилагат психологически натиск върху потенциалните клиенти подобно на налягането, което се получава в котелно отделение.
Последната подобна престъпна схема, засечена в САЩ, е свързана с инвестиционната група "Скай кепитъл". Срещу шестима нейни служители бяха повдигнати обвинения за измама, която по данни на "Блумбърг" се оценява на 140 млн. долара. Засега от ДАНС пазят в тайна
кои БГ компании са засечени в boiler room
но от спецагенцията алармират за все по-модерни методи за пране на пари и финансови измами. Факт е обаче, че през м. г. ДАНС са проверявали два сигнала за пране на пари, свързани с колективни инвестиционни схеми и инвестиционни посредници, които са за 1,5 млрд. евро. Това е над 62% от сумата от проверяваните съмнителни транзакции - 2,4 млрд. евро (виж карето).
Според агентите сериозен проблем пред спиране на мръсните финанси е използването на новите технологии от банките. Такива са виртуалните терминали и микросметки, които служат като прикритие за действителното предназначение или произход на получаваните средства. Използването на интернет банкирането пречи на банките да реагират навреме, за да сезират ДАНС при съмнение за пране на пари. Бандите използват и специален софтуер, който
прикрива IP адресите и локациите
откъдето се борави с банковите сметки.
Друга тенденция е свързана с използването на схеми, в които се извършва покупко-продажба на дялове от различни компании. Тези сделки обикновено се осъществяват между свързани лица на завишени или занижени стойности от пазарните. Често сумите за закупуване на подобни дялове се отпускат в заем от трети лица или се набавят чрез преводи от офшорни компании. Подобни схеми в различни модификации са свързани и с прехвърляне на вземания между свързани лица на занижена или завишена стойност.
От ДАНС алармират и за измами с кухи или несъществуващи компании. При тези схеми дейността на подобен вид компания се използва за привличане на клиенти, които впоследствие ще станат жертва на измама. Схемата включва компании, които предлагат изгодни условия за закупуване на стоки и услуги или за кредитиране, като преди да бъде доставена стоката, извършена услугата или предоставена сумата по кредита, се изисква внасяне на определена сума като гаранция по сделката, застраховка или друг вид комисиона. Сумите се внасят на определена сметка. Оказва се обаче, че титуляри на сметки са свързани лица, като се извършват множество и сложни банкови операции с цел прикриване на произхода на парите.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com
