Прокуратурата с първи разкрития за Нексо. Говорителят на главния прокурор Сийка Милева съобщи, че за последните 5 години през българската фирма за криптовалути са преминали оборотни пари в размер на над 94 млрд. долара.
По-рано днес адреси в София бяха претърсвани от прокурори, следователи и агенти на контраразузнаването. Проверки се правят в офиси на известната фирма Нексо, собственост на български граждани, търгуваща с криптовалута във Великобритания, Швейцария, Съединените щати и известни офшорни дестинации.
ВИЖ ОЩЕ: Акция! Полиция атакува българската фирма за криптовалути Нексо
"В момента текат действия по разследването и разпити на свидетели в Националната следствена служба. На територията на столицата се провеждат активни действия по разследването с цел неутрализиране на незаконна престъпна дейност на криптобанката Нексо. Тази банка е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута. Установено е по досъдебното производство, че основните организатори на тази дейност са български граждани и основната дейност е от територията на България", каза Милева, цитирана от bTV.
Тя подчерта, че криптобанката е действала чрез множество регистрирани търговски дружества, които по голямата част от тях представляват пощенски кутии, т.е. кухи фирми.
Милева заяви, че клиент на платформата е лице, което официално е обявено за финансиране на терористични актове.
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com
