Британската банка HSBC потвърди, че ще трябва да плати 1,9 млрд. долара на американски съд за уреждане на обвиненията в пране на пари. Това е най-голямата подобна сума, след като разследване на американския Сенат установи, че финансовата институция е била използвана от наркобарони и престъпни режими, съобщи Би Би Си.
Банката е най-голямата в Европа по пазарна капитализация, а печалбата й преди данъци за първото полугодие е 12,7 млрд. долара.
HSBC създава също и нова позиция, която ще следи за спазването на регулациите в областта на финансовите престъпления. Тя ще бъде заета от Боб Вернер, който е бивш ръководител на отдела за контрол на чуждестранните активи към американското министерство на финансите.
Докладът на американския Сенат, който бе публикуван по-рано през годината, посочи, че сметки на банката в Мексико и САЩ са били използвани от наркобарони за пране на пари. Мексиканското поделение на HSBC пък е прехвърлило към централата 7 млрд. долара в брой, което не се е сторило подозрително на банката.
HSBC е позволила също така 25 хил. транзакции в продължение на 7 години, без да разкрива връзката им с Иран, както и е оказала услуги на банки в Саудитска Арабия, въпреки че са били свързвани с финансиране на терористи. Заобикаляни са били щатските санкции спрямо Северна Корея и други страни.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com
