София. Автомонтьор от София и фризьорка от Варна са основните "перачи" на печалбите от трафика на кокаин, задържани в акция на ГДБОП и американската агенция за борба с наркотрафика ДЕА. Техният бос също е роден в столицата, но все още се издирва, съобщиха от прокуратурата вчера. Те са били на най-ниското ниво на международна схема за пране на пари.
Ролята им била да вкарват парите от Панама, Антилите и Венецуела в Европа чрез фиктивни сделки на прясно регистрирани компании. От България изнасяли произведения на интелектуалната собственост - предимно уж създаден от тях софтуер. След като парите пристигнели у нас, ударно пазарували туристически пакети за Китай и Хонконг. С друга част от парите пък купували резервни части от Испания и компютърно оборудване и хай-тек джаджи от САЩ.
8 млн. лв. са "избелили" Перачите от 2008 г. досега, изчисляват разследващите. Чрез фалшивите транзакции компаниите, които "пазарували" от българите, превъртали печалба от продажба на кокаин. Част от парите минавали през дузина лични сметки на петимата, задържани при операция "Перачите". По-голямата част обаче били прехвърляни чрез контролирани от тях фирми, в които нямат дялово участие. Заради прането на наркодоларите в ареста остават трима души, като основна фигура сред тях е автомонтьорът Лъчезар Райчев.
Софиянецът навлязъл в бизнеса през 2006 г., като подпомогнал финансово свой приятел от Плевен, с когото направили автосервиз. Нарекли фирмата "Нира" - по първите две букви от фамилиите на съдружниците - Николов и Райчев. Автосервизът започнал да работи добре, като
правел официален оборот от по 100 000 лв.
годишно. Впоследствие Лъчезар Райчев обаче бил привлечен от свой приятел да изготвят фалшиви фактури. През 2008 г. софиянецът вече превъртал получени кеш пари през фирми за строителство.
Има подозрения, че е използвал няколко големи компании, за да вкарва мръсни пари. След това получавал апартаменти, които продавал и получавал "чисти финанси". Впоследствие фирмите били прехвърляни на роми. С първите спечелени пари през ноември 2008 г. Лъчезар си купил жилище от около 60 кв. м в луксозна кооперация на ул. "Николай Хайтов" в столичния кв. "Дианабад". Райчев платил по около 1800 евро/кв. м или 100 000 евро, сочат данните на МВР. Същата година купил още два имота - апартамент от 47,6 кв. м на бул. "Цар Борис III" 163, магазин от 24 кв. м на бул. "Тодор Александров" и парцел от 3857 кв. на централната столична ул. "Цар Борис". На 19 февруари 2010 г. Райчев взел още един апартамент - 106 кв. м в столичния кв. "Манастирски ливади-Запад".
Всичките му имоти за около 2 млн. лв.
са запорирани на 18 май от прокуратурата.
Според разследването на антимафиотите Лъчезар Райчев е работел в тандем с варненската фризьорка Зорница Илиева. Тя също участвала наравно с Райчев и издирвания им шеф в транзакциите. Зорница, подобно на Лъчезар, имала легален бизнес - на 27 април 2012 г. купила малко помещение във Варна и регистрирала фирма за фризьорски услуги.
"Групата е трябвало да легализира прехвърлянето на парите в Европа и след това трансфера им и разпръскването им в четири различни краища на света. Така българите късали връзката между източника на финансите - Латинска Америка, и сметките на крайните получатели", обясниха вчера експерти от финансовото разузнаване за "Стандарт".
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com
