HSBC закрива дипломатически сметки
Лондон. Най-голямата британска банка HSBC е поискала от 40 дипломатически мисии в рамките на 60 дни да закрият сметките си. Това било част от програма...
Следете всички новини, анализи и коментари за Пране На Пари. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
БГВЕА отхвърли твърденията на ДАНС за пране на пари
София. Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА) излезе с официална позиция относно твърдения от годишния доклад на финансовото разузнаване на Държ...
ДАНС: Зелени централи перат пари
София. Компании в сектора на възобновяемите енергийни източници са се ползвали за пране на пари. Това предупреждава ДАНС в доклад за 2012 г. Документъ...
Плашат Джеймс Бонд с арест
Викат в съда Шон Конъри за пране на пари
Трима в ареста за измами в Банката на Ватикана
Епископ, шпионин и финансист закопчани за пране на пари
Йорданец върти банда за пране на пари
Бандата скатала 5 млн. лв. от сделки с автомобилни катализатори
Закопчаха петима за пране на пари
Варна. Петима души са задържани за пране на пари при спецакция на полицията във Варна. Арестът е извършен в кв. ”Чайка”, след като са изтеглили близо...