Осъдиха сина на Пеле на 33 г. затвор
Сау Паулу. 33-годишна ефективна присъда получи синът на легендарния бразилски футболист Пеле - Едсон Шолби Нашименту. Той е осъден за пране на пари от...
Сау Паулу. 33-годишна ефективна присъда получи синът на легендарния бразилски футболист Пеле - Едсон Шолби Нашименту. Той е осъден за пране на пари от...
Петорна съдебно-медицинска експертиза ще провери зрението на братята Горан и Станьо Маринови, обвиняеми по делото за пране на пари от Палестинската ав...
Обискират пловдивчани по британска операция, арестуват 20 в 4 държави
София. Около 500 000 британски лири и диаманти на стойност приблизително 100 000 британски лири са иззети, а 20 души са арестувани в мащабна специализ...
Ню Йорк. Чарли Шрем, заместник-председател на фондацията Bitcoin, търговска група за насърчаване на приемането на цифрова валута, бе обвинен от амери...
Плевен. 2,5 мл долара, изпратени от палестинската окупирана територия, е изпрала ромска фамилия от Долни Дъбник. Това обяви окръжната прокуратура в П...
Москва. Руската централна банка направи съобщение днес, че е затворила "Мастър-Банк" по подозрения, че банката пере пари, предаде АФП. Любопитен факт...
София. В петък ще бъде повдигнато обвинение на Христо Бисеров, съобщи главният прокурор Сотир Цацаров преди заседанието на Висшия съдебен съвет (ВСС)....
Разпитват го другата седмица, викат и синовете, и съпругата му
Проверката е за парични преводи към дружества на Сейшелите
Москва. Алексей Навални заяви във вторник, че му е било предявено ново обвинение за кражба и пране на пари, описвайки го като част от опит да се "тер...
Атина. Бивш министър на отбраната на Гърция бе признат за виновен за прането на 6 млн. евро. Акис Цохацопулос, един от основателите на ПАСОК, бе начел...
Евелин Банев-Брендо е изпрал 2 млн. евро, като прехвърлил 5,8 млн. от сметки на две свои компании в една и съща банка в Швейцария. Част от парите бил...
Вашингтон. Развиващият се финансов сектор в България, мащабната сива икономика, използването предимно на пари в брой и липсата на ефективно правораз...
Лондон. Най-голямата британска банка HSBC е поискала от 40 дипломатически мисии в рамките на 60 дни да закрият сметките си. Това било част от програма...
София. Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА) излезе с официална позиция относно твърдения от годишния доклад на финансовото разузнаване на Държ...
София. Компании в сектора на възобновяемите енергийни източници са се ползвали за пране на пари. Това предупреждава ДАНС в доклад за 2012 г. Документъ...
Викат в съда Шон Конъри за пране на пари
Епископ, шпионин и финансист закопчани за пране на пари
Бандата скатала 5 млн. лв. от сделки с автомобилни катализатори