Всичко за Пране На Пари

София. На съпругата на Цветан Василев Антоанета не е повдигнато обвинение, заяви самата тя на излизане от столичната следствена служба. Разпитът й при...

София. Софийският градски съд е уважил искането на инспекторите на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) и е наложил запор и...

София. Прокуратурата е образувала досъдебно производство срещу Цветан Василев и съпругата му Антоанета Василева за пране на пари, съобщи БНР като се п...

Правителството затегна контрола над сделките с имотиБогаташи от Русия, Азия и Африка изкупуват цели квартали с незаконни долари Лондон бе обявен за н...

София. София. Софийският апелативен съд оправда Евелин Банев-Брендо по обвинението за пране на пари от наркотрафик, съобщи БНР.  Обвинението оправда...

Сау Паулу. 33-годишна ефективна присъда получи синът на легендарния бразилски футболист Пеле - Едсон Шолби Нашименту. Той е осъден за пране на пари от...

Петорна съдебно-медицинска експертиза ще провери зрението на братята Горан и Станьо Маринови, обвиняеми по делото за пране на пари от Палестинската ав...

Обискират пловдивчани по британска операция, арестуват 20 в 4 държави

София. Около 500 000 британски лири и диаманти на стойност приблизително 100 000 британски лири са иззети, а 20 души са арестувани в мащабна специализ...

Ню Йорк. Чарли Шрем, заместник-председател на фондацията Bitcoin, търговска група за насърчаване на приемането на цифрова валута, бе обвинен от амери...

Плевен. 2,5 мл долара, изпратени от палестинската окупирана територия, е изпрала ромска фамилия от Долни Дъбник. Това обяви окръжната прокуратура в П...

Москва. Руската централна банка направи съобщение днес, че е затворила "Мастър-Банк" по подозрения, че банката пере пари, предаде АФП. Любопитен факт...

София. В петък ще бъде повдигнато обвинение на Христо Бисеров, съобщи главният прокурор Сотир Цацаров преди заседанието на Висшия съдебен съвет (ВСС)....

Разпитват го другата седмица, викат и синовете, и съпругата му

Проверката е за парични преводи към дружества на Сейшелите

Москва. Алексей Навални заяви във вторник, че му е било предявено ново обвинение за кражба и пране на пари, описвайки го като част от опит да се "тер...

Атина. Бивш министър на отбраната на Гърция бе признат за виновен за прането на 6 млн. евро. Акис Цохацопулос, един от основателите на ПАСОК, бе начел...

Евелин Банев-Брендо е изпрал 2 млн. евро, като прехвърлил 5,8 млн. от сметки на две свои компании в една и съща банка в Швейцария. Част от парите бил...

Вашингтон. Развиващият се финансов сектор в България, мащабната сива икономика, използването предимно на пари в брой и липсата на ефективно правораз...

Лондон. Най-голямата британска банка HSBC е поискала от 40 дипломатически мисии в рамките на 60 дни да закрият сметките си. Това било част от програма...