София. Спецченгета и данъчни разбиха престъпна група за укриване на данъци и пране на пари в особено големи размери.
Бандата, начело с 45-годишен йордански гражданин, въртяла значителна по обем търговска дейност, свързана с изкупуване на автомобилни катализатори. На територията на България и на други балкански страни били регистрирани дружества, които започнали активна търговия с отработени автомобилни катализатори. След предварителна преработка, стоката била продавана на италиански "партньор", който плащал суми в размер между 100 000 и 250 000 евро месечно.
При анализ на декларираните пред НАП суми по вътрешните доставки и постъпленията по банковите сметки на фирмите, в които собственик е йорданският гражданин, било установено значително разминаване. Става въпрос за недеклариран от около 5 млн. лв. за периода 2008 – 2012 г.
След като фирмата реализирала задължения в особено големи размери, тя прехвърлила дейността си към новоучредени дружества с нови разплащателни сметки. Осъществяването на престъпната схема било подпомагано от счетоводители от български и арабски произход.
В хода на операцията са претърсени фирмени и счетоводни офиси и складови помещения. Иззети са счетоводни, банкови и данъчни документи, както и „черни тефтери” с реалните суми, плащани по търговските сделки.
Със съдействието на Дирекция „Финансово разузнаване” са прекратени операциите по банкова сметка на едно от дружествата с текущо салдо към момента в размер на 150 000 евро.
За 24 часа са задържани собственикът на дружествата, пълномощникът му за България – 31-годишен сирийски гражданин и две счетоводителки, на 41 и 47 години, обслужващи документооборота. Те остават в ареста за 24 часа. На собственика на фирмата са връчени заповеди за възлагане на ревизии, а по случая е образувано досъдебно производство. Работата по разследването продължава.
Акцията на антимафиотите и НАП е проведена под наблюдението на Специализираната прокуратура.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com
