Лондон. Британската банка HSBC е допуснала през нея да бъдат изпрани милиарди долари "мръсни" пари, предимно на мексиканската наркомафия и държави с наложени санкции като Сирия, Саудитска Арабия, Иран и др. Разкритията са публикувани в доклад на американския Сенат, цитиран от Ройтерс.
Порочните практики се осъществявали от години, но едва сега се публикуват подробности за тях. Повечето от тях са свързани с неспособност на банката да проверява източника на съмнителни средства, влезли или преминали през нея. Сред тях са 15 милиарда долара от транзакции в кеш между 2006 и 2009 г. Проблемите са свързани още с неадекватен подбор на персонал и претовареност на отдела за проверка на тези транзакции.
Сенатът посочва, че HSBC е пренебрегнала рисковете от оперирането в страни като Мексико, където голяма част от оборота идва от трафик на наркотици. Между 2007 и 2008 г. 7 милиарда долара са били преведени от мексиканските към американските подразделения на банката. HSBC e разследвана и за дейността си в Саудитска Арабия. Банката е критикувана, че в продължение на няколко години след атентатите от 11 септември е работела в партньорство с местната банка "Ал Рахджи", за която се подозира, че има връзки с "Ал Кайда" и финансира тероризма. Това е разкрито още през 2004 г. и HSBC временно преустановява връзките с банката, но по-късно те са подновени, преди да бъдат прекъснати окончателно през 2010 г. Предполага се, че през HSBC са преминали и мръсни пари с произход Сирия, Иран и Каймановите острови.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com
