Вадят на светло депозити две години преди фалита
Фирмата е американска, има и клон в Лондон. Фондът за гарантиране на влоговете предлага на синдиците АликсПартнърс Сървисис ЮКей" (AlixPartners Services UK LLP) да проследи и върне имуществото на фалиралата банка. Според Фонда компанията притежава необходимия международен опит. "Екипът й е извършвал разследвания в над 40 държави от всички региони на света с помощта на водещи криминалистични средства, е-откриване, дейта майнинг и технологии за анализи", мотивираха се експертите от ФГВБ. Когато синдиците на КТБ сключат договор с английската компания, тя ще трябва да проследи, и върне източените активи, с които банката се е разпоредила в нарушение на закона. Ще се проследява имущество и обезпечения, които водят и до свързани лица. Всички клиенти, ползвали преференциални депозити от банки във фалит, ще бъдат осветлявани за две години назад, обясни междувременно Десислава Атанасова от ГЕРБ. Тя е председател на временната комисия за КТБ към парламента. Идеята е заложена в промените към закона за кредитните институции, които са предложени от депутати от всички парламентарни групи. Имената на хората, които са ползвали преференциални условия в закъсалите банки, ще бъдат осветлявани по искане на министъра на финансите или председателя на фонда за гарантиране на влоговете в банките. Сведенията ще трябва да се дават в седемдневен срок от получаване на искането, предвижда проектът. Информацията ще трябва да включва както имената на вложителите, така и размера на кредитите или депозитите, които са имали през последните две години преди обявяване на банката във фалит. Банковата тайна ще пада и за влоговете на партии в банки, обявени в несъстоятелност. Данните за тях обаче се дават не за две години назад, а от получаването на лиценза на банката до фалита й. Очаква се проектът за промени в закона за кредитните институции да бъде разгледан от ресорната комисия в парламента през следващата седмица.
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com
