Над 1000 полицаи удариха „Хелс Ейнджълс“ в Европа, претърсват имоти и в България
Мащабната операция е насочена срещу международна мрежа за пране на пари, властите искат да конфискуват активи за близо 49 млн. евро
Следете всички новини, анализи и коментари за Пране На Пари. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Хванаха огромна схема около „Роснефт“. Милиарди заобикаляли санкциите
Над 2 млрд. долара твърда валута от свързани с руския петролен гигант търговци са преминали през мрежата A7, твърди разследването
Нигерийци мамели американки с любов срещу пари
Заподозрените са свързвани с Black Axe – престъпна мрежа, за която се твърди, че действа в Африка, Европа и Северна Америка
Радев с ключов ход. Важно решение за България
Премиерът проведе среща за постигнатия от България напредък за излизане от сивия списък за пране на пари
Радев постави нова голяма цел. Спешни решения
България трябва категорично да излезе от "сивия списък" за пране на пари, обяви премиерът
Мадяр подгони олигарсите на Орбан. Спешни мерки
Предупреди международни инвеститори да не купуват активи от хора на ФИДЕС, защото следва разследване
Скандално разкритие! 200 000 лв. за Благо Коцев са пране на пари
Обвиняват кампаниите на Манол Пейков и Филип Буков в нарушение на уставите
Митов с извънредна новина! Създават спецгрупа в МВР
Това стана ясно на работна среща с изпълняващия длъжността посланик на САЩ в България Х. Мартин Макдауъл
Скандално! Какво се случва с имотите
Превръща ли се инвестицията в пране на пари
БНБ бори с нови мерки прането на пари и финансирането на тероризма
Промените ще влязат в сила от 30 декември тази година
ГДБОП и НАП разбиха зловеща афера. 57 млн. лв. крити в каса
Точат държавния бюджет с верига от фирми
Министърът на икономиката с новина, която чакаме от години
Запазва се оптимизмът за развитието на българската икономика
Станишев хвърли бомба! България вкарана в сив списък
Бившият лидер на ПЕС отправи предупреждение
Сарафов откри форум за борбата с корупцията, прането на пари и антитероризма
В тридневния семинар участват 30 прокурори, следователи и служители на Антикорупционната комисия
Голям удар на полицията в Гърция! Има връзка и с България
Полицията залови десетте мъже в района на гръцката столица Атина и Патра
НС взе решение. Прие промените в Закона за пране на пари
Отговорността на прилагането му е към ДАНС
Нови мерки срещу изпирането на пари
Какви промени ще има в Закона за мерките срещу изпирането на пари
Държавата в атака. Мерки срещу прането на пари
Предстои да бъде приета Национална стратегия срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм
Разследване! Пране на пари и скъпи коли
Проверка на фактури
Сделките на политици под особен контрол
Подготвят промени в Закона за мелките срещшу изпирането на пари