Петима изпрали почти един милион евро
Организаторът на престъпната схема изтърпява присъда във Варненския затвор
Организаторът на престъпната схема изтърпява присъда във Варненския затвор
България придобива репутация на „рай“ за пране на пари, се казва в Националната оценка на рисковете
Към момента контролните органи в ЕС залавят едва 1% от праните пари
Петима са с повдигнати обвинения, още седем се издирват
1% от годишния брутен вътрешен продукт на ЕС са съмнителни сделки и пране на пари
Жоро Шопа купил къща в Кабрера де Мар в Испания и други имоти
Предвиждат се и по-ниски прагове за мерките за проверка на издателите на електронни пари
Парламентът ще обсъди на второ четене и промените в закона за железопътния транспорт
Състоянието на Камчев според списание Forbes се оценява на 228 млн. евро
И финансовото разузнаване ще проверява политиците по списък, пращат го в ЕК
Звездата на Атлетико Мадрид не е декларирал 1,4 млн. евро
Това предвиждат гласуваните на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
Парламентът трябва да реши и дали да се предоставят допълнителни полицейски правомощия на армията
Арабаджиев-син е обвинен в пране на пари в особено големи размери - 2,7 млн. евро
В дневния ред на парламента са и промени в Закона за местните данъци и такси
Инструкция на ДАНС натоварва допълнително преподаватели в школа и забавачки
Това стана ясно по време на започналото общо събрание на Висшия адвокатски съвет...
Десетки фирми да подадат планове за обучение на служителите си в мерките за пране на пари
Познавам адвокат Цанев, не би нарушил закона, каза финансистът
Европейската комисия представи днес списък с 23 държави извън ЕС, където правилата срещу прането на пари и финансирането на тероризма са слаби...