Всичко за Пране На Пари

Харалампиев, който прекара 8 месеца в ареста, е привлечен към наказателна отговорност

Помогнали за легализирането на 2 трилиона долара

Той е в ареста за пране на пари, обвинен е заедно с още двама негови колеги

Лазар Карадалиев е обвинен за пране на пари

Синът на Васил Божков ще остане в ареста за 72 часа

Организаторът на престъпната схема изтърпява присъда във Варненския затвор

България придобива репутация на „рай“ за пране на пари, се казва в Националната оценка на рисковете

Към момента контролните органи в ЕС залавят едва 1% от праните пари

Петима са с повдигнати обвинения, още седем се издирват

1% от годишния брутен вътрешен продукт на ЕС са съмнителни сделки и пране на пари

Жоро Шопа купил къща в Кабрера де Мар в Испания и други имоти

Предвиждат се и по-ниски прагове за мерките за проверка на издателите на електронни пари

Парламентът ще обсъди на второ четене и промените в закона за железопътния транспорт

Състоянието на Камчев според списание Forbes се оценява на 228 млн. евро

И финансовото разузнаване ще проверява политиците по списък, пращат го в ЕК

Звездата на Атлетико Мадрид не е декларирал 1,4 млн. евро

Това предвиждат гласуваните на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Парламентът трябва да реши и дали да се предоставят допълнителни полицейски правомощия на армията

Арабаджиев-син е обвинен в пране на пари в особено големи размери - 2,7 млн. евро

В дневния ред на парламента са и промени в Закона за местните данъци и такси