Всичко за Пране На Пари

Синът на бившия президент Жаир Болсонаро замина със семейството си след изборната загуба от Лула да Силва. Вашингтон обяви, че ще му издаде виза, дока...

Мащабната операция е насочена срещу международна мрежа за пране на пари, властите искат да конфискуват активи за близо 49 млн. евро

Над 2 млрд. долара твърда валута от свързани с руския петролен гигант търговци са преминали през мрежата A7, твърди разследването

Заподозрените са свързвани с Black Axe – престъпна мрежа, за която се твърди, че действа в Африка, Европа и Северна Америка

Премиерът проведе среща за постигнатия от България напредък за излизане от сивия списък за пране на пари

България трябва категорично да излезе от "сивия списък" за пране на пари, обяви премиерът

Предупреди международни инвеститори да не купуват активи от хора на ФИДЕС, защото следва разследване

Обвиняват кампаниите на Манол Пейков и Филип Буков в нарушение на уставите

Това стана ясно на работна среща с изпълняващия длъжността посланик на САЩ в България Х. Мартин Макдауъл

Превръща ли се инвестицията в пране на пари

Промените ще влязат в сила от 30 декември тази година

Точат държавния бюджет с верига от фирми

Запазва се оптимизмът за развитието на българската икономика

Бившият лидер на ПЕС отправи предупреждение

В тридневния семинар участват 30 прокурори, следователи и служители на Антикорупционната комисия

Полицията залови десетте мъже в района на гръцката столица Атина и Патра

Отговорността на прилагането му е към ДАНС

Какви промени ще има в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Предстои да бъде приета Национална стратегия срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм

Проверка на фактури