"Инвестбанк": Нямаме директни отношения с банки във Венецуела

Средствата са преминали през поне още две банки, включително от САЩ и ЕС, обяви трезорът

"Инвестбанк": Нямаме директни отношения с банки във Венецуела | StandartNews.com

Инвестбанк АД няма и не е имала кореспондентски отношения с венецуелски банки. Средствата по доверителната адвокатска сметка са постъпили у нас законно при изпълнение на всички регулаторни изисквания по Валутния закон, Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона за адвокатурата и спазване на международните санкции, както на ЕС, така и на OFAC.

Това обяви в специално съобщение "Инвестбанк". Името на трезора бе замесено в случая в преводите на пари от държавната петролна компания на Венецуела.

Средствата на са постъпили в "Инвестбанк" директно от Венецуела, а са преминали през поне още две банки, включително от САЩ и ЕС.

Вчера стана ясно, че в доверителна сметка на български адвокат са постъпили стотици милиони евро от венецуелската държавна петролна компания. За прехвърлените средства българските власти са сезирани от американските разузнавателни служби. По случая имаше среща в Министерския съвет между премиера Бойко Борисов, американския посланик Ерик Рубин и главния прокурор Сотир Цацаров.

Ето позицията на "Инвестбанк":

Инвестбанк АД няма и не е имала кореспондентски отношения с венецуелски банки. Средствата по доверителната адвокатска сметка са постъпили у нас законно при изпълнение на всички регулаторни изисквания по Валутния закон, Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона за адвокатурата и спазване на международните санкции, както на ЕС, така и на OFAC.

Специализираното звено в банката извършва постоянен контрол за съответствие на платежните операции на всички наши клиенти на територията на Република България и чужбина. Има разкрити кореспондентски сметки в многоуважавани международни банкови институции, през които се извършват разплащанията във валута за всички наши клиенти. Входящите и изходящи преводи по доверителната сметка са обработвани от различни банки от ЕС и САЩ включително, без да има затруднения при тяхното изпълнение.

Банките кореспонденти също извършват задължителна проверка по отношение на мерките срещу изпирането на пари и спазването на въведени международни санкции, както по отношение на държави, така и по отношение на лица от международни санкционни и забранителни списъци. Преди средствата да постъпят в Инвестбанк АД, те са преминали през минимум две банки кореспонденти, тъй като ние нямаме преки кореспондентски отношения с венецуелски банки.

Извършените входящи и изходящи трансфери са свързани основно с доставка на хранителни стоки за Венецуела, за които включително имаме представени товарителници. Не са налични санкционни трансакции, свързани с Държавната петролна компания на Венецуела (PDVSA – Petróleos de Venezuela, S.A.), каквито твърдения се появиха в медийни публикации и изяви.

Адвокатите и адвокатските дружества откриват клиентски доверителни специални сметки по чл. 39 от Закона за адвокатурата и при тяхното управление адвокатите и/или адвокатските дружества са длъжни да прилагат Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), тъй като те са задължени лица по чл. 4, т. 15 от него и са длъжни да прилагат всички мерки, описани в закона.

Инвестбанк АД винаги е оказвала, оказва и ще оказва пълно съдействие на компетентните правоохранителни органи при изпълнение техните отговорности.
 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай