Стара Загора. Организиран престъпна група, извършвала незаконна банкова дейност със изнудвания, измами и фалшиви документи бе разбита при специализирана полицейска операция „Лихварите” в Стара Загора. Акцията е била проведена във вторник от антимафиоти и полицаи под прякото ръководство на Окръжната прокуратура.
Задържани са лидерът на групата – И.И. (40 г.) и участниците в нея – С.Ж. (38), С.И. (38), Б.Т. (59), И.П. (67), Е.И. (35), Д.К. (49) и Х.Х. (37), съобщиха от полицията.
Антимафиотите са попаднали по следите на бандата в хода на досъдебно производство срещу неизвестен извършител. Установено е било, че в периода от 2004-2007 г. са извършвани множество банкови сделки, с които са предоставяни кредити в левове и евро на различни хора, срещу задължението да бъдат върнати с договорена лихва.
При обиска на ползваните от измамниците офиси, складови помещения, заложни къщи и жилища са иззети голямо количество счетоводна документация, записи на заповеди, договори за заем, договорни ипотеки. Открит е и архив с документи за незаконна банкова дейност на групата за последните шест години - над 200 вписани ипотеки над имоти, собственост на задължени лица по договори за заем, записи на заповеди и договорни ипотеки.
В хода на разследването станало ясно, че дружествата, от които са отпускали парични заеми срещу лихва в качеството си на пълномощници или собственици, не са имали лиценз за такава дейност. Впоследствие с натрупаното имущество от извършваната престъпна дейност групата е учредила ново дружество, с което са кандидатствали и са получили лиценз.
По първоначални данни реализираната печалба от бандата е за над 3 млн. лева. Срещу тартора и шестима от помагачите му ще бъдат повдигнати обвинения за организиране и участие в организирана престъпна група.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com
