Разбиха банда, откраднала 80 млн. евро

Международна банда с българско участие, откраднала над 80 милиона евро с финансови измами в интернет, разбиха на 2 април полицаи и прокурори от 4 държави, включително и нашата. Организираната престъпна група се занимавала с фиктивна търговия с финансови инструменти. Членовете й са обвинени в корупция, компютърни престъпления и пране на пари.
Схемата на измамата е следната: С писма до електронната поща и рекламни банери се примамват потенциалните жертви, за да се регистрират във фиктивно създадена платформа за дигитална търговия с бинарни опции и други финансови инструменти срещу начална такса от €250, съобщи пресцентърът на прокуратурата. Откликналите на измамата биват атакувани от агенти и лични брокери, базирани основно в колцентрове в Белград и София. Всеки инвеститор получава достъп до платформа, където да проследява движението на парите си и по-точно, как те се увеличават от реализирани търговски печалби. Въпросните инвестиции започват пътя си на изпиране през редица сметки от различни точки на света, а измамените не получават практически никакви дивиденти.
Задържани са трима българи, един германец и петима сърби, като се смята, че двама от тях са организаторите на групата. В Сърбия прокурорите са поставили под наблюдение повече от 30 банкови сметки, запорирани са движими имущества и парични средства.
В Германия е блокирана една от основните банкови сметки на групата, съдържаща над €2,5 млн. Разследването тръгва именно от там преди около година, когато се включва и Централната прокуратура на Австрия за борба с икономически престъпления и корупция.
Потърпевши от дейността са хиляди европейски граждани от десетки страни, като се смята, че щетите са за близо €80 млн. У нас дейно участие в акцията взимат Специализираната прокуратура, Софийската градска прокуратура, отдел “Киберсигурност“ към ГДБОП и Дирекция “Международно оперативно сътрудничество“ в МВР под надзора на Върховната касационна прокуратура. Действията им са координирани с партньорските служби на Националното бюро на България в Евроджъст.
Четирима от задържаните са открити в София въз основа на издадена европейска заповед за арест. Германският гражданин остава зад решетки с наложена най-тежката мярка за неотклонение “Задържане под стража“. Двама са под домашен арест, а един е с наложена парична гаранция.
В Турция е страшно! Изтича времето на затрупаните
Синоптиците са щастливи. Затоплянето идва с пълна сил...
Историята се обръща! Нови факти за живота на Левски
Нова заплаха. 15 милиона души на косъм
Чудо! Кокошки снасят зелени яйца
Голяма новина за Християн Пендиков
Помните ли Вальо Топлото? За него всичко се промени