Разследващите са открили Е400 000 000 по време на обиски в домове на шефове от Nexo. Сумите били под формата на биткойни и разпределени в три устройства като флашки, но с вграден софтуер, заявиха разследващи пред „Телеграф“.
Тепърва ще се установява откъде са средствата и може ли да се докаже произходът им. По разследването за криптобанката са обвинени четирима души, наложени са гаранции от по 1 млн. лв. „Не е невъзможно двама от тях да са в Дубай.
Явно са изчезнали. Няма данни да са напускали страната, но не са тук“, заяви заместник-директорът на Националната следствена служба (НСлС) Ясен Тодоров.
По време на акцията на ДАНС, прокуратурата, следствието и чуждите служби бяха претърсени 15 имота в София, свързани предимно с ръководителите на криптокомпанията, сред които и Антони Тренчев, съосновател на Nexo. В няколко от жилищата били открити малките джаджи, които за незапознатите приличат на флашки, но всъщност се наричат „Леджър“.
Това е миниустройство с памет и софтуер, в което се пазят огромни пароли, или т. нар. ключове. Вече те на свой ред пазят биткойните и следят движението им, обясниха от службите.
В едната джаджа имало данни за 200 млн. евро, във втората за Е180 млн., а в третата за 20 милиона евро. В домовете на кои началници от Nexo обаче са били, от ДАНС не пожелаха да конкретизират, за да не се навреди на следствието.
Разследващите екипи, в които има и представители на английските спецслужби, били открити и доста записки, които ще се проверяват внимателно. „И да знам какво е иззето, нямам право да го кажа“, допълни Тодоров.
Той уточни, че другите двама от Nexo, които са у нас и са с повдигнати обвинения, имат срок от 10 дни да решат дали ще платят гаранциите си от по 1 млн. лв., или ще ги обжалват.
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com
