София. Задържаната за рекордната ДДС афера за 50 милиона лева шефка на млекарска фирма "Милки Груп Био" Поля Пеева е харчела с размах на Малдивите и остров Бали. Любимата й дестинация все пак била Сейшелските острови, където Пеева и арестуваните с нея петима съучастници са имали подставена офшорна фирма "Бертолина". Нейна собственичка е гражданката на Сейшелите със символичното име Мери Джейн Мария. Според разследващите спечелените с измама милиони били преведени по сметки на "Бертолина" по цял свят. През януари 2012 г. "Бертолина" решила да купи дяловете на българското дружество "Ритейл фуудс", в която основна роля играе счетоводителката Спасена Генчева. Според прокуратурата зад нея като лидер на бандата стои 41-годишната Пеева. Тя пък е свързана с офшорката "Плинер консълт", отново регистрирана на Сейшелите. Пеева е собственик на половината дялове в "Милки био груп" и бивш реален собственик на "Милки груп". По-късно последната фирма е прехвърлена на 42-годишния Вилор Христов, но остава под контрола на Пеева, твърдят от прокуратурата.
За първи път антимафиоти и агенти от ДАНС удариха в понеделник наведнъж 20 офиса, в които са открити уличаващи документи и фалшиви данъчни печати. Полицаите намерили кеш над 280 000 лв. и успели да се докопат до част от базата данни на фирмите. Това били само седмичните приходи от измамата, казват от МВР.
Досега разследващите имали доказателства за 14,8 млн. лв. На практика обаче цялата измамна схема с ДДС се ръководела от счетоводен офис на ул. "Димитър Хаджикоцев" 8 в столичния квартал "Лозенец". Всеки от задържаните 6-има съучастници имал свои фирми, използвани за прихващане на ДДС. Сред арестуваните е Руслан Дойчинов Мирянов, син на един от съдружниците в счетоводната къща "Амигос" Дойчин Мирянов. През нея бяха изпрани милиони левове от контрабандата на цигари на покойния Иван Тодоров-Доктора. Пеева и компания копирали стари схеми за измами с турско карго. Истинските фирми като "Милки груп" и "Милки био груп" внасяли сухо мляко, млечен протеин, растителни мазнини на занижени цени. След това стоките били фактурирани на дружества с разнообразен предмет на дейност, с което надували цените. След това те пък издавали фактури на фиктивни фирми, които на практика не съществували. Така реалните фирми намалявали дължимото ДДС към хазната. Цялата измама ставала с фалшиви месечни справки-декларации, както и с подправени фактури.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com
