Вашингтон. Срещу 18 души бяха повдигнати обвинения, че са източили 200 млн. долара чрез фалшифициране на кредитни карти в САЩ. Това е едно от най-мащабните престъпления от този род, предаде Би Би Си.
Престъпниците са използвали хиляди фалшиви самоличности, чрез което са заблуждавали кредитни агенции.
Базираната в Ню Джърси банда е действала в 28 щата. Началото е било още през 2007 г. като са фалшифицирали и подобрили баланса по сметките на 7000 фантоми, притежатели на карти, което им е дало възможност да теглят големи суми пари.
Бандитите са направили 25 000 фалшиви кредитни карти и са използвали 1800 адреса. В един от случаите е бил използван номерът на социалната осигуровка на 6-годишно дете за откриване на сметка. Досега е потвърдено, че бандитите са задигнали 200 млн. долара, но разследващите не изключват сумата да нарасне.
Установено е, също така, че бандата е направила трансфери за милиони долари до страни като Пакистан, Обединените арабски емирства, Канада, Румъния, Китай и Япония. Всеки от участниците в бандата е обвинен и в банкова измама и ако бъдат признати за виновни ще лежат по 30 г. и ще трябва да платят глоби от по 1 милион долара.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com
