София. Петима българи са арестувани във Флорида по обвинения във финансови измами и принадлежност към международна престъпна организация, която е откраднала чрез незаконни операции от няколко финансови институции 3,1 милиона долара през последните четири години.
Ръководителят на престъпната група според властите в Тампа Бей е 32-годишният Тихомир Бочев, съобщава БТА, позовавайки се на tampabay.com. Част от парите са били присвоени чрез придобиването на кредитни карти на базата на фалшиви документи, след което били купувани луксозни автомобили и продавани в чужбина понякога на двойна цена.
Бочев е бил арестуван вчера в дома си в Ларго заедно с още четирима българи. Съдия определил по 500 000 долара гаранция за всеки от тях.
Разследването се води от 2008 г. съвместно от икономическия отдел на шерифския офис в Пинелас, офиса на „Сикрет сървис" и щатската прокуратура на Флорида. "Това е едно от най-големите разследвания, които сме имали в Тампа Бей", казва специален агент Джон Джойс от офиса на „Сикрет сървис".
Властите издирват още петима души, които според тях са сред основните играчи в престъпната мрежа, като предполагат, че през годините стотици други може да са участвали в нея.
Сред засегнатите банки са Джей Пи Морган и Ситибанк.
Освен Бочев са арестувани Иван Петров (31-годишен), Георги Ангелов (28-годишен), Мартин Йорданов (на 27 години) и Любомир Сандов (48-годишен). Издирват се Иван Стайков, Кирил Динев и Ивайло Георгиев (представящ се също за Румен Найденов) - всичките от Чикаго, а също Николай Пойбренски и Атанас Тодоров Загоров от Флорида.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com
