Понеделник,

387 доклада за съмнителни парични операции предало финансовото разузнаване

A
A
A

София

9 обвинителни акта за пране на пари са влезли в съда през миналата година. От тях 8 са с осъдителни присъди. Това съобщи директорът на Финансово разузнаване в ДАНС Недко Крумов днес по време на конференцията „Изпиране на пари: отговор на институциите".

Той обясни, че по сигнали на търговски банки от ДАНС са наблюдавали над 300 000 кешови транзакции, като докладите за съмнителни парични операции са 387.
Само през миналата година проверките, организирани от финансовото разузнаване са били 608, от тях 117 са извършени на място, посочи още Недко Крумов.

Мария Максимова

Тагове:

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички