София. Специализираната прокуратура повдигна обвинения на петима от операцията "Перачите", съобщиха от пресцентъра на Специализираната прокуратура.
Спецпрокуратурата привлече като обвиняеми двама от участниците в организирана престъпна група, създадена с цел пране на пари от международен наркотрафик, и трима техни съучастници в прането на пари. Предстои да бъдат повдигнати обвинения на още двама от членовете на престъпната структура, сред които и организаторът й. В момента те са извън страната, местопребиваването им е установено и е открита процедура по екстрадирането им в България.
Обвинения са повдигнати на Лъчезар Райчев и Зорница Илиева – за престъпления по чл. 321, ал. 2, вр. ал. 1; по чл. 253, ал. 5, вр. ал. 4, вр. ал. 1; на Василка Карчина, Юлиана Йорданова и Валентина Йорданова – за престъпление по чл. 253, ал. 5, вр. ал. 2, вр. ал. 1.
Петимата обвиненяеми са задържани на 18 май 2012 г. при специализирана операция на ГДБОП и ДЕА-САЩ, под ръководството и надзора на Специализираната прокуратура.
Както агенция Стандарт Нюз писа престъпната структура е действала от 2008 г. Членовете й са участвали в изпирането на пари на международна организация за трафик на наркотични вещества от Латинска Америка към Европа. Средствата са пристигали в банкови сметки на участниците в групата и на контролирани от тях фирми от Венецуела, Панама, Антилските острови и други южноамерикански държави. Впоследствие те са били превеждани под формата на разплащания по сделки в банкови сметки в Китай, Хонг Конг, САЩ и Испания.
По искане на Специализираната прокуратура, на 18 май 2012 г. е наложен запор над контролирани от участниците в групата и техните помагачи банкови сметки и имоти за над 2 милиона лева.
При претърсвания и изземвания в три обекта в София са открити документи, данни на електронни носители и мобилни телефони, доказващи съпричастието на обвиняемите с международната престъпна схема. Според събраните до момента доказателства „оборотът“ на групата от създаването й през 2008 г. е около 5 милиона лева.
С постановления на Специализираната прокуратура на петимата обвиняеми, задържани на 18 май 2012 г. с полицейска заповед за 24 часа, са наложени мерки за неотклонение „Парична гаранция“ в различен размер.
Процесуално-следствените действия по образуваното досъдебно производство продължават.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com
