София. Банда за укриване на данъци в особено големи размери разбиха бопаджии и служители на ДАНС по време на съвместна операция. Установено е, че от 2007 година досега групата е нанесла щети на държавния бюджет в размер на около 50 000 000 лева. Задържани за 24 часа са общо 10 души. Част от тях са криминално проявени за документна измама.
В хода на разследването е станало ясно, че измамниците използвали дружества от типа "липсващи търговци", като част от придобитите средстна са превеждани в офшорни компании. Българските дружества – "липсващи търговци", нямали възможност за осъществяваната от тях търговска дейност. Организаторите на групата пък са внасяли стоки, като са занижавали стойностите по фактурите чрез намаляване на облагаемата основа с цел неправомерно избягване на плащането на пълния размер на ДДС. В процеса на работата е изяснено още, че тарторите чрез част от фирмите си търгували с реални контрагенти, без да издават необходимите за това данъчни документи.
Установени са участници в схемата, които ежеседмично получавали пари в брой от порядъка на 200 000-250 000 лева. После внасяли пачките по сметки на българските дружества от типа "липсващи търговци" и нареждали сумите към чужди контрагенти. Трима от извършителите са задържани с голямо количество парични суми в района на ж.к. „Младост 3“.
От страна на НАП е наложен запор на сума в размер на 5 000 000 лева. Извършени са претърсвания и изземвания в 20 жилища и офиси на територията на София. В хода на проведените процесуално-следствени действия са установени и иззети суми в лева и валута на обща стойност над 280 000 лева, компютърни конфигурации, оптични носители на информация, фискални устройства и голямо количество счетоводни документи, над 50 печата на фирми, подправени печати на НАП и нотариуси, както и неистински пълномощни, с които групата осъществявала престъпната си дейност.
По случая е образувано досъдебно производство. Действията по разследването продължават.
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com
