Всичко за Данс

В обхвата на проверката са включени и действията на компетентните контролни органи

България придобива репутация на „рай“ за пране на пари, се казва в Националната оценка на рисковете

Премиерът Борисов настоя за проверка на всички ВиК дружества още на 31 декември

По-късно на място се очаква да пристигне главният прокурор Иван Гешев

Проверката е разпоредена с цел извършване на преценка за наличие на предпоставки за упражняване на правомощията на Прокуратурата на Република България

Установен е трансфер на финансови средства от руски гражданин от общество „Двуглав орел”

Това става ясно от становище, изпратено до Висшия съдебен

Днес проектът бе публикуван за обществено обсъждане.

И финансовото разузнаване ще проверява политиците по списък, пращат го в ЕК

Последният годишен доклад на ДАНС постави мръсния въздух сред рисковете за националната сигурност

Този ангажимент предизвика недоволството на гилдията, след като бе въведен

Иска се цялата налична информация относно банкови сметки, участие в офшорни компании и др.

Всяка фирма обаче трябва да идентифицира своя собственик

Инструкция на ДАНС натоварва допълнително преподаватели в школа и забавачки

Мащабна акция на ГДБОП и ДАНС се е провела тази нощ в Благоевград, съобщава БГНЕС. Над 10 души са задържани на територията на града...

Десетки фирми да подадат планове за обучение на служителите си в мерките за пране на пари

Деньо Денев е агентът, на който строителният предприемач Александър Ваклин подава сигнал, че е изнудван от бившата кметица на „Младост”...

Одитът на Медицинския университет в София е показал финансови злоупотреби и редица нередности. Данните ще бъдат предадени на прокуратурата, ДАНС и Аге...

Омбудсманът Мая Манолова обяви, че ще сезира ДАНС за каналджийство. Националният защитник обясни, че проверки на институцията установили, че непридруж...

Схема за манипулация на данни за оборотите от продажби разкри съвместна операция на ДАНС, МВР и НАП по Черноморието. Операцията е проведена след получ...