София

В Софийския градски съд (СГС) днес е внесен обвинителен акт от Софийската градска прокуратура срещу Марио Николов съпругата му Марияна Николова, Радмил Петров, Иван Иванов, Петя Хаджииванова, Анна Шаркова, Лазарина Георгиева, Валентин Ангелов и Григор Главев, съобщиха от пресслужбата на СГС.

Обвиненията са по чл. 321/1 /участие в организирана престъпна група/ и чл. 212/5 /използване на документи с невярно съдържание/, уточняват от СГС.

Делото, което съдържа 36 тома и 19 класьора с материали, ще бъде разпределено на случаен принцип на съдия от Наказателното отделение на СГС и първото съдебно заседание по него ще бъде в
предвидения от закона срок, информират от пресслужбата на СГС.

Деветимата са обвинени за злоупотреби с пари по програма САПАРД, а прокуратурата се задейства веднага след доклада на Службата на ЕС за борба с измамите ОЛАФ.
 
На 6 ноември 2006 г. във Върховната касационна прокуратура е получен сигнал от германските митници за извършена злоупотреба със средства по САПАРД от български фирми, посредством
използване на фалшиви документи за стари машини за месопреработка и пакетиране.
 
Месец по-късно в Софийска градска прокуратура е било образувано досъдебно производство срещу Марио Алексиев Николов и други шест лица за това, че в периода 2002 - 2005 г., като организирана престъпна група чрез използване на множество документи с невярно съдържание, без правно основание са получили субсидии по програма САПАРД за около 14 млн. лв
 
Схемата е функционирала като чрез фалшиви документи в България са били внасяни фиктивно стари машини за месопреработка и пакетиране, които са представяни за нови и субсидиите от САПАРД
са били усвоявани. Участвали са български фирми, занимаващи се с месопреработка. В хода на разследването са разпитани 30 свидетели, сред които 15 длъжностни лица от ДФ "Земеделие".
 
На 13 декември 2006 г. в цяла България са извършени претърсвания на различни адреси в София, Шумен, Стара Загора, Ямбол и Перник. Били са иззети документи, компютърни конфигурации и сървъри. Намерени са и описаните в проектите месопреработвателни машини, които са огледани, фотографирани, описани и изследвани от съответните вещи лица.
 
Анализирана е банкова информация, предоставена от 35 банки, изготвени са 15 експертизи, получени са материали по 5 следствени поръчки.
 
По делото са наложени обезпечителни мерки върху имоти на обвиняемите лица - запорирани са 32 банкови сметки и възбранени общо 41 недвижими имота на територията на страната.
 
На 18 януари тази година Софийската градска прокуратура е изготвила постановление за частично прекратяване на обвиненията за участие в организирана престъпна група и документна измама по
отношение на Людмил Стойков. Прокуратурата е приела, че обвиненията не са подкрепени с достатъчно доказателства.
 
От основното дело са били отделени материали и срещу Стойков е било образувано досъдебно производство за пране на пари. Освен Стойков, качеството на обвиняеми по това дело имат Николов,
Николова, Иванов, Петров и Хаджииванова.
 
Иззети са документи от 36 банки в страната и са получени материали по следствени поръчки от Кипър, Белгия и Ирландия.
Назначена е петорна банково техническа и счетоводна експертиза.
Очакват се материали по съдебна поръчка от САЩ.